प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को 273 करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में दिल्ली और मध्यप्रदेश में दस ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई में भोपाल स्थित एक परिसर भी शामिल है। यह कार्रवाई ईडी के दिल्ली जोन द्वारा की जा रही है।
ईडी ने बताया कि तलाशी की कार्रवाई कंपनी एरा हाउसिंग एंड डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (EHDL) और उसके प्रमोटर्स के खिलाफ की जा रही है। छापे उन परिसरों पर मारे जा रहे हैं जो कंपनी और उसके करीबी सहयोगियों से जुड़े हुए हैं।
सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत की जा रही है। ईडी की जांच सीबीआई की एफआईआर पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी और उसके निदेशकों ने इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (IFCI) से लिए गए 273 करोड़ रुपये के ऋण को गबन किया।
आरोप है कि ऋण की राशि को ईएचडीएल की कुछ संबद्ध कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया गया, जो किसी वास्तविक व्यवसाय में संलिप्त नहीं थीं। ईडी सूत्रों ने दावा किया कि यह राशि “साइफन ऑफ” करके हेरफेर के जरिए इस्तेमाल की गई।
